[新聞] 假交易詐貸31億 知名牙材商遭搜索

專營醫療牙材的 鼎興貿易公司負責人何宗英遭控偽造買賣契約,從2008年至今陸續向第一銀行、中國信託等13家銀行和中租迪和等6家融資公司詐貸逾31億元,涉犯詐欺、偽造文書和違反《商業會計法》,台北地檢署今指揮調查局北部機動站搜索鼎興公司和何宗英等人住處,約談何宗英和負責業務的兒子何宜哲等6人,晚間已陸續移送北檢複訊。

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鼎興公司成立於1949年,以進口歐美、日本的專業牙材為主,負責人何宗英是中山醫學院牙科系畢業,擁有齒學博士學位。
據悉,全案起因於法務部調查局洗錢防制處月前接獲情資,指有公司疑似開芭樂票詐貸,北機站已展開調查。另外,日前央行才發布訊息指出,國內有7家銀行近期遭芭樂票跳票高達79億元,檢調不敢大意,北機站清查後發現,跳票的公司多集中為鼎興,深入追查發現,鼎興在本月20日左右大跳票,數家銀行都受害,與央行發現的芭樂票案的手法如出一轍,因此今先針對鼎興發動搜索,其他部分仍在調查中。
北機站指出,何宗英從2008年開始,利用公司業務上認識的多家牙醫診所,藉由成立紙上公司的方式,由醫師提供數百萬元至上千萬元的背書支票,製作成紙上公司和診所間的假交易契約和發票,再以此向13家銀行和6家融資公司詐貸逾31億元。而診所則在公司申辦貸款後,疑似每筆可分得100萬元的代價,但此部分檢調仍在釐清是否屬實,或也只是假交易。
北機站今發動搜索後,查扣50多箱詐貸文件和會計憑證,發現公司其中一名會計主管疑似躲避查緝而出境,目前仍在擴大偵辦中。據悉,涉案的診所包括幸福牙醫診所、新美牙醫診所、吉欣牙醫診所、當代楊新牙醫診所、百傑牙醫診所等。

專營醫療牙材的 鼎興貿易公司負責人何宗英遭控偽造買賣契約,從2008年至今陸續向第一銀行、中國信託等13家銀行…


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