[新聞] 鼎興詐貸31億 2牙醫改列被告交保

台北地檢署偵辦牙材廠商「鼎興貿易」詐貸31億元案,日前依詐欺罪聲押負責人何宗英獲准,今再傳喚王姓等7名牙醫師釐清案情,其中王姓、吳姓牙醫改列詐欺被告,晚間各以30萬、20萬元交保。

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檢調懷疑,何宗英自2008年起,涉嫌利用出售醫療器材及藥品,認識6家牙醫診所、2家醫院牙科部醫師機會,成立宗哲國際、鼎興牙科材料8家紙上公司,以借款為由,支付100萬元代價,向醫師買支票,因此今日針對醫師展開約談。

何宗英涉嫌自2013年至今年7月,以「宗哲」等8家紙上公司,與國內多家醫院、牙科診所醫師以「買支票」方式製造假交易,再持不實買賣合約、支票與發票向一銀、中租迪和等19家金融行庫、民間融資公司詐貸逾31億多元。

檢調上月29日兵分6路搜索鼎興公司、何宗英住處6地點,並約談何與兒子、鼎興總經理、會計6名涉嫌人、3名證人,全案朝詐欺、偽造文書及違反商業會計法偵辦。檢調不排除有牙科診所負責人、醫師配合作假交易,近日將逐一約談釐清。

據了解,何宗英否認詐貸,但檢調發現,何的紙上公司負責人即會計主管江美玉,已早一步出境赴澳洲,懷疑是潛逃躲避查緝,而江女的兩個妹妹也都涉嫌本案,因此於今日約談到案。

鼎興公司是國內知名的牙科器材廠商,成立於1949年,1951年起自日本、歐美進口牙材,負責人何宗英是中山醫學院牙科畢業、日本大學齒學博士,在牙醫界頗具知名度。

醫師則提供給紙上公司數百萬至千萬元支票,在無實際交易情形下,製作紙上公司與牙醫診所不實買賣牙科耗材的買賣契約書及統一發票,併同醫師背書開立支票作為擔保,分別持向板信、一銀、新光、彰銀、華南銀、中國信託13家銀行詐貸18億多元。其中剛遭國外人士盜領的一銀,詐貸金額是被害13家銀行的前幾名。

另何宗英以同批偽造合約、發票,向中租迪和、一銀租賃、華南租賃等6家民間融資公司詐貸13億多元,總計詐貸31億多元。檢調發現何宗英在美國坐擁豪宅、名車,且投資基金,懷疑何宗英已將部分詐貸資金匯往美國。

另名主嫌、鼎興會計主管江美玉滯留澳洲未到案,檢察官昨約談江女胞妹江美蘭、江美華,認為兩人也涉案,訊後晚間依詐欺罪各命以20萬元、30萬元交保並限制出境、出海。

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